Авторизация
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших авторов!
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ.
Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает механизмы блокировки счетов физических и юридических лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма.
Согласно этому закону, органы государственной власти и контролирующие органы могут блокировать счета физических и юридических лиц, если имеются достаточные основания полагать, что счета используются для совершения преступлений, указанных в законе. Блокировка счета означает временное ограничение доступа к средствам на счете и проведению операций с ними.
Блокировка счета может быть осуществлена на основании решения суда, запроса правоохранительных органов или решения контролирующего органа. В случае блокировки счета, владелец счета может обжаловать решение в судебном порядке и доказывать свою невиновность.
Цель закона № 115-ФЗ заключается в предотвращении финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, а также в обеспечении безопасности финансовой системы России.